未來三年股東回報規劃 (2015年—2017 年)

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未來三年股東回報規劃 (2015年—2017 年)


2978游戏手机版招财鞭炮 www.ebszu.icu 發布時間:2015/05/06     來源:科新機電

     四川科新機電股份有限公司
未來三年股東回報規劃 2015年—2017 年)
     為完善和健全四川科新機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)持續、科學、分紅政策和決策機制,增強公司現金分紅的透明度,積極回報投資者,充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利,引導投資者樹立長期投資和理性投資理念。根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》的相關規定,結合《公司章程》的具體要求,公司董事會根據實際情況制定了《未來三年股東回報規劃 (2015年—2017 年)》,具體內容如下:
一、制定的原則
本規劃根據公司盈利能力、經營發展規劃、資金需求計劃等條件,在充分考慮股東利益的基礎上,權衡公司的短期利益及長遠發展的關系,確定公司一定周期內的股東回報規劃。并充分考慮和聽取股東(特別是中小投資者)、獨立董事的意見和訴求,優先考慮以現金分紅為主的原則。
二、考慮的因素
本規劃是在綜合分析公司經營發展規劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素的基礎上,充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況,并平衡股東的合理投資回報和公司長遠發展的基礎上。建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,從而對利潤分配作出制度性安排,以保證利潤分配政策的 連續性和穩定性。
三、規劃的制定周期和相關決策機制
公司董事會根據《公司章程》確定的利潤分配政策制定規劃。如公司根據生產經營情況、投資規劃、長期發展的需要或因外部經營環境、自身經營狀況發生較大變化,需要調整利潤分配政策的,公司董事會需結合公司實際情況調整規劃并報股東大會審批。董事會需確保每三年重新審閱一次規劃,確保其提議修改的規劃內容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。
四、公司未來三年(2015-2017年)的股東回報規劃
1、公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配利潤。公司具備現金分紅條件的,應優先采取現金的方式分配利潤。利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。
2 、根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定,在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下,2015年—2017年每年以現 金方式分配的利潤應不低于當年實現的合并報表可分配利潤的10% (可供分配利潤按合并報表、母公司報表中孰低的原則來確定);且任意三個連續會計年度內,公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。
3、除《公司章程》中規定的特殊情況之外,未來三年在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營的前提下,公司原則上每年度進行一次現金分紅,公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅;
4、如果未來三年公司凈利潤保持持續穩定增長,公司可提高現金分紅比例或者實施股票股利分配,加大對投資者的回報力度;
5、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照 《公司章程》規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40% ;
(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20% ;
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處 理。若公司當年實現盈利符合利潤分配條件,公司董事會根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等需要未提出現金利潤分配預案,應當在定期報告中披露未分紅原因,還應說明未用于分紅的留存資金用途。獨立董事應當對以上事項及上年度未分紅留存資金使用情況發表獨立意見并公開披露。
五、公司利潤分配方案的審議程序
1、公司的年度利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程、盈利情 況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定,經董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論,審議通過形成專項決議后提交股東大會審議批準。獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見;審議利潤分配方案時,公司為股東提供網絡投票方式。
2、公司董事會以及股東大會在公司利潤分配方案的研究論證和決策過程中,應盡量通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取和考慮股東(特別是中小股東)和獨立董事的意見。
3、公司當年盈利,董事會未提出以現金方式進行利潤分配預案的,應說明 原因;以及未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由獨立董事發表獨立意見,董事會審議通過后交股東大會審議批準,同時在召開股東大會時,公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。
六、股東回報規劃的生效機制
本規劃由公司董事會負責解釋,自公司股東大會審議通過之日起生效,修訂時亦同。     
 
四川科新機電股份有限公司
                                                     董  事  會
二O一五年三月二十六日

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